Крипто фирмата Coinbase глоби милиони за обслужване на високорискови клиенти

Клонът в Обединеното кралство беше санкциониран с 3,5 милиона английски лири (4,16 милиона евро), откакто наруши непринудено съглашение, подписано с посредничеството на английския контролен орган.

FCA, Органът за финансово държание, разкри, че е глобил дъщерно сдружение на Coinbase (CBPL) за предложение на услуги на високорискови клиенти.

Клонът на крипто търговията в Обединеното кралство платформата означи удар от 3,5 милиона английски лири (4,16 милиона евро), а световните акции паднаха с повече от 2% в предпазарната търговия в Съединени американски щати.

CBPL подписа доброволна договорка с FCA през октомври 2020 година съгласявайки се, че няма да приема нови консуматори, които регулаторът смята за високорискови.

Тази договорка последва „ забележителен ангажимент “ с регулатора, обвързван с опасения по отношение на „ успеваемостта на рамката за надзор на финансовите закононарушения на CBPL “, сподели FCA.

Въпреки съглашението, крипто компанията е поела или обслужила 13 416 високорискови клиенти.

Приблизително 31% от тези лица са подали към 24,9 милиона $ (22,9 милиона евро), сподели пазачът на Обединеното кралство.

Тези средства са употребявани за осъществяване на тегления и по-късно осъществяване на голям брой транзакции с криптоактиви посредством други субекти на Coinbase Group, на обща стойност почти USD $226 милиона (208,30 милиона евро).

„ Пробивите са резултат от неналичието на нужните умения, грижа и старание на CBPL при проектирането, тестването, внедряването и мониторинга на въведените контроли, с цел да се подсигурява, че VREQ [доброволното споразумение] беше дейно “, се споделя в изказване на FCA.

Терез Чеймбърс, взаимен изпълнителен шеф по правоприлагането и надзора на пазара в FCA, добави, че нарушаванията на съглашението „ усилиха риска нарушителите може да употребява CBPL за изпиране на облагите от закононарушения ".

" Няма да толерираме такава немарливост, която заплашва целостта на нашите пазари ", продължи тя.

Coinbase удостовери в изказване че CBPL е „ несъзнателно присъединила някои клиенти сред 30 октомври 2020 година и 1 октомври 2023 година (представляващи 0,34% от клиентите, включени), които са били класифицирани като високорискови “.

Фирмата съобщи, че остава „ предан на високи стандарти за съблюдаване на регулаторните условия и това значи партньорство с регулаторите, когато става дума за съблюдаване на условията и други области “.