Крипто фирмата Coinbase глоби милиони за обслужване на високорискови клиенти
Клонът в Обединеното кралство беше глобен с 3,5 милиона британски лири (4,16 милиона евро), след като наруши доброволно споразумение, сключено с посредничеството на британския надзорен орган.
FCA, Органът за финансово поведение, разкри, че е глобил дъщерно дружество на Coinbase (CBPL) за предлагане на услуги на високорискови клиенти.
Клонът на крипто търговията в Обединеното кралство платформата отбеляза удар от 3,5 милиона британски лири (4,16 милиона евро), а глобалните акции паднаха с повече от 2% в предпазарната търговия в САЩ.
CBPL сключи доброволна сделка с FCA през октомври 2020 г. съгласявайки се, че няма да приема нови потребители, които регулаторът счита за високорискови.
Тази сделка последва „значителен ангажимент“ с регулатора, свързан с опасения относно „ефективността на рамката за контрол на финансовите престъпления на CBPL“, каза FCA.
Въпреки споразумението, крипто фирмата е поела или обслужила 13 416 високорискови клиенти.
Приблизително 31% от тези лица са депозирали около 24,9 милиона долара (22,9 милиона евро), каза пазачът на Обединеното кралство.
Колапсът на RelatedFTX: График на това как криптогигантът се взриви. Най-голямата крипто борса в Турция BtcTurk е хакнатаТези средства са използвани за извършване на тегления и след това изпълнение на множество транзакции с криптоактиви чрез други субекти на Coinbase Group, на обща стойност приблизително USD $226 милиона (208,30 милиона евро).
„Пробивите са резултат от липсата на необходимите умения, грижа и усърдие на CBPL при проектирането, тестването, внедряването и мониторинга на въведените контроли, за да се гарантира, че VREQ [доброволното споразумение] беше ефективно“, се казва в изявление на FCA.
Терез Чеймбърс, съвместен изпълнителен директор по правоприлагането и надзора на пазара в FCA, добави, че нарушенията на споразумението „увеличиха риска престъпниците може да използва CBPL за изпиране на облагите от престъпления".
"Няма да толерираме такава небрежност, която застрашава целостта на нашите пазари", продължи тя.
Coinbase потвърди в изявление че CBPL е „неволно включила някои клиенти между 30 октомври 2020 г. и 1 октомври 2023 г. (представляващи 0,34% от клиентите, включени), които са били класифицирани като високорискови“.
Фирмата заяви, че остава „отдаден на високи стандарти за спазване на регулаторните изисквания и това означава партньорство с регулаторите, когато става дума за спазване на изискванията и други области“.
